MP-PI denuncia 31 suspeitos de faturar R$ 19 milhões em esquema de golpes contra banco

O Ministério Público do Piauí (MPPI) denunciou 31 suspeitos de participação no esquema de golpes contra um banco. O grupo faturou cerca de R$ 19 milhões utilizando dados falsos para abrir contas e conseguir crédito junto à instituição financeira para, depois, solicitar dinheiro sem pagar de volta.

Os suspeitos são acusados de estelionato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A denúncia, da promotora Francineide da Silva Sousa, foi remetida para a 5ª Vara Criminal da Comarca de Teresina na última quarta-feira (18).

O grupo foi preso durante a Operação Prodígio, da Polícia Civil do Piauí, deflagrada no dia 5 de setembro deste ano, em Teresina. Dentre os presos estavam Anderson Ranchel Dias, Handson Ferreira Barbosa, Ilgner de Oliveira Bueno e Sávio Máximo de Sousa, apontados como líderes.

A princípio, as prisões eram temporárias, com prazo de cinco dias. Passado o período, 26 pessoas foram liberadas e os suspeitos apontados como líderes tiveram suas prisões convertidas em preventivas. Alguns deles continuam presos.

Pessoas denunciadas:

• Anderson Ranchel Dias de Sousa
• Angela Marques de Almeida Terto
• Ariosvan Lopes Pereira
• Diana Mayara da Costa Reis
• Dimona Cibele de Andrade Miranda
• Eristay Cantuario Oliveira
• Erisvelton Felipe Oliveira Santos
• Handson Ferreira Barbosa
• Ilgner de Oliveira Bueno Lima
• João Gabriel Vieira Leal dos Santos
• José Iann da Penha Passos
• Juliana Maciel Aires
• Kamila Thayline de Oliveira Gomes
• Liedson Ribeiro da Costa
• Louise Raquel Cardoso de Sousa
• Marcelo Cristian Gomes Silva,
• Marcelo de Sousa Almeida
• Maria Aparecida da Costa Morais
• Rafael Soares de Oliveira
• Raimundo Isaias Lima
• Ramon Vitor Lopes Gomes
• Rennan Erick de Oliveira Sousa
• Sávio Máximo de Sousa Andrade
• Simplício da Silva Santos
• Tairo Nunes da Silva
• Taise Nunes da Silva
• Tiago de Carvalho Santos
• Vinícius de Morais Sousa
• Vitoria Ferreira do Nascimento
• Wanderson Santos Queiroz
• Washington Silva de Santana

Como funcionava o esquema

A investigação apontou que os líderes do grupo atraíam “clientes” que buscavam dinheiro, e usavam seus nomes para enganar os bancos e conseguir créditos altos.

O dinheiro era entregue ao cliente, e a quadrilha ficava com uma porcentagem. Em depoimento à Polícia, o homem apontado como líder do grupo, Anderson Ranchel, disse que ganhava “um pouco de dinheiro” com a fraude.

Fonte: G1 PI